マネーロンダリング
ニュージーランドではマネーロンダリングは違法です。マネーロンダリング規則は、2009年対マネーロンダリング及びテロ資金対策法(AML/CFT法)に定められている。これらの規則に違反すると、民事責任と刑事責任の両方が引き起こされる可能性があります。
マネーロンダリング対策制度は、多数のマネーロンダリング対策およびテロ対策措置(顧客のデューデリジェンス、報告、記録保持責務、監視および執行権限を含む)を課している。
AML/CFT法は、金融機関(広義に定義される)、カジノ、会計士、弁護士および搬送実務家、信託または会社のサービスプロバイダー、不動産業者、高価値ディーラー(例えば競売業者および地金のディーラー)およびレース産業訓練機関に適用される。