돈세탁
뉴질랜드에서는 돈세탁이 불법입니다.자금 세탁 규칙은 테러리즘 법 2009 (AML/CFT 법) 의 자금 세탁 방지 및 대항 자금 조달에 명시되어 있습니다.이러한 규칙을 위반하면 민사 및 형사 책임이 발생할 수 있습니다.
자금 세탁 방지 제도는 여러 가지 자금 세탁 방지 및 테러 대책 (고객 실사, 보고, 기록 보관 의무, 감시 및 집행 권한 포함) 을 부과합니다.
AML/CFT 법은 금융 기관 (광범위하게 정의 된), 카지노, 회계사, 변호사 및 운송 실무자, 신탁 또는 회사 서비스 제공 업체, 부동산 중개인, 고부가가치 딜러 (예: 경매 및 덩어리 딜러) 및 레이싱 산업 교육 기관에 적용됩니다.