Rửa tiền

Rửa tiền là bất hợp pháp ở New Zealand. Các quy tắc rửa tiền được quy định trong Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố 2009 (Đạo luật AML / CFT). Vi phạm các quy tắc này có thể làm phát sinh cả trách nhiệm dân sự và hình sự.

Chế độ chống rửa tiền áp dụng một số biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố (bao gồm trách nhiệm giải trình khách hàng, báo cáo, lưu trữ hồ sơ và quyền giám sát và thực thi).

Đạo luật AML / CFT áp dụng cho các tổ chức tài chính (được định nghĩa rộng rãi), sòng bạc, kế toán, luật sư và người hành nghề chuyển tải, các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hoặc công ty, các đại lý bất động sản, đại lý có giá trị cao (ví dụ như nhà đấu giá và đại lý vàng) và Cơ quan đào tạo ngành đua xe.